Es el nuevo servicio integral donde podrás elegir cuáles de nuestras listas consultar mediante la conexión desarrollada por el Core/Software a nuestros servidores, integrándose ambos a nuestro ecosistema de beneficios.
Los Cores/Softwares pueden agregar a sus clientes o usuarios finales con total confidencialidad y administrar sus consultas a través de la API, además de las múltiples características de valor que ofrece el administrador de Q-Detect.
Q-Detect es la solución más efectiva para detectar riesgos mediante la consulta de personas en listas restrictivas, sistemas completamente automatizados y procesos de conocimiento e identificación de clientes para PLD/FT.
¿Cómo funciona?
- El Core/Software desarrolla la conexión a nuestros servidores y bases de datos vía API a través de Q-Detect.
- Contrata el paquete de consultas mensuales de acuerdo con el volumen de operación de sus clientes o usuarios finales.
- Agrega a sus clientes o usuarios finales de manera confidencial y administra sus consultas de acuerdo con las necesidades de cada uno.
- El Core/Software y los usuarios finales obtienen beneficios exclusivos dentro de nuestra Q-Suite.
Podrás consultar a personas mediante nuestros sistemas automatizados a través de los Cores/Softwares para encontrar coincidencias de datos en listas restrictivas facilitando su cumplimiento normativo institucional y corporativo.
Utiliza Q-Detect para conocer a tus clientes, proveedores, empleados, prospectos, entre otros, en nuestras más de 50 listas restrictivas nacionales, internacionales y privadas.
Estas son solo algunas de las listas a las que
Tendrás acceso
✓ PEPS Nacionales e Internacionales (CIA)
✓ OFAC y OFACN
✓ Listas de la ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME)
✓ SAT 69 y SAT 69-B
✓ Listas nacionales e internacionales: ATF, BID, BIS, BM, BOE, CBI, DEA, DFAT, EPA, FAMI, FBI, FINCEN, FUNC, GAFI, HMT, ICE, INTP, LMW, OCDE, OSFI, PGJ, PGR, PGRCOM, PIS, REFIPRE, SSEU, UE, UKMW, USMS, VENC, SANC.
Conoce a los Cores Financieros y Administrativos que ya se conectan a nuestros servidores.
FIINSOFT
fiinsoft.mx/es/Especialistas en transformación digital en el sector financiero, con más de 50 años de experiencia en la industria. Contamos con una suite productos hechos a la medida para este fin.
Áreas de especialización:
Sector Financiero
Experiencia: 50 años
Áreas de especialización:
SOFOMs, Parafinancieras, Fondos de Gobierno, Instituciones Financieras y microfinancieras. Modelo FINTECH 2 Go
Experiencia: 20 años