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Caracteristicas

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Es la manera más fácil y rapida de consultar y detectar riesgos relacionados con tu actividad y que puedas cumplir con las regulaciones de PLD y FT en más de 40 listas:

    • PEPS nacionales e Internacionales (CIA)
    • OFAC
    • Listas de la ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME)
    • SAT 69-B
    • Listas internacionales de sanciones: ATF, BID, BIS, BM, BOE, CBI, DEA, DFAT, EPA, FAMI, FBI, FINCEN, FUNC, GAFI, HMT, ICE, INTP, LMW, OCDE, OSFI, PGJ, PGR, PGRCOM, PIS, SSEU, UE, UKMW, USMS, VENC.

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Importante

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