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Caracteristicas

Consulta Individual

Es la manera más fácil y rapida de consultar y detectar riesgos relacionados con tu actividad y que puedas cumplir con las regulaciones de PLD y FT en más de 40 listas:

    • PEPS nacionales e Internacionales (CIA)
    • OFAC
    • Listas de la ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME)
    • SAT 69-B
    • Listas internacionales de sanciones: ATF, BID, BIS, BM, BOE, CBI, DEA, DFAT, EPA, FAMI, FBI, FINCEN, FUNC, GAFI, HMT, ICE, INTP, LMW, OCDE, OSFI, PGJ, PGR, PGRCOM, PIS, SSEU, UE, UKMW, USMS, VENC.

Podrás ingresar a nuestro Acceso en Línea y hacer tu consulta única.

Importante

No se hará entrega de un producto físico, únicamente se hará llegar el acceso para la plataforma del servicio contratado, la imagen del producto cumple una función iconográfica y de identificación.

Este es un producto creado para fines de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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