Te invitamos a conocer nuestros productos.

Somos expertos en el desarrollo de Base de Datos para la identificación del cliente en PLD, FT y Anticorrupción.

Servicios Quien es Quien da constante soporte a sus servicios, asegurándose de la satisfacción del cliente.

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¿Por qué identificar
al cliente?

La ley LFPIORPI tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

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¿Por qué es importante el KYC?

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Anual

Precio habitual $ 37,120.00
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Es un poderoso motor de búsqueda desarrollado por Servicios Quién es Quién que brinda al usuario acceso a las 40 listas más importantes para el conocimiento del cliente, como  PEP's nacionales e internacionales la OFAC, ONU, PGR, DEA, FBI, INTERPOL, BOE, entre otras, con 300 consultas diarias nuestro sistema le brinda toda esta información en un sólo lugar.

Para evaluación de riesgo, buenas prácticas y cumplimiento, logrando de esta manera Prevenir Lavado de Dinero, Corrupción y Financiamiento al Terrorismo en sectores relevantes en México.

Características

  • Acceso vía internet, no se necesita descargar un aplicativo
  • Cuenta con 3 usuarios de consulta.
  • El sistema le brinda 300 consultas diarias por usuario.
  • Realiza consultas en más de 40 listas:
    • PEPS nacionales e Internacionales (CIA)
    • OFAC
    • Listas de la ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME)
    • SAT 69-B
    • Listas internacionales de sanciones: ATF, BID, BIS, BM, BOE, CBI, DEA, DFAT, EPA, FAMI, FBI, FINCEN, FUNC, GAFI, HMT, ICE, INTP, LMW, OCDE, OSFI, PGJ, PGR, PGRCOM, PIS, SSEU, UE, UKMW, USMS, VENC.
  • Función que reduce falsos positivos por contar con campos adicionales como: Fecha de nacimiento, CURP o RFC.
  • Las consultas cuentan con alcance cumplimiento: informamos la separación del cargo, catálogo de ingresos, ExPEP, familiares, parentesco, Categorías y subcategorías de riesgo, países no cooperantes y paraísos fiscales.
  • Suscripción anual.

Servicio Post-venta

Brindamos soporte y capacitación de los servicios y plataformas (Horas ilimitadas).

Beneficios adicionales

Alianzas con Consultorías, capacitación, talleres, softwares y más con un precio especial.

Puedes obtener más información de estos beneficios adicionales ingresando a nuestro sitio web (https://quienesquien.mx/alianzas.html)

Importante

No se hará entrega de un producto físico, únicamente se hará llegar el acceso para la plataforma del servicio contratado, la imagen del producto cumple una función iconográfica y de identificación.

Este producto comprende una suscripción anual.