Seminario Enfoque Basado en Riesgos: ENR 2020 y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV 2020
Seminario Enfoque Basado en Riesgos: ENR 2020 y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV 2020
Seminario Enfoque Basado en Riesgos: ENR 2020 y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV 2020

Seminario Enfoque Basado en Riesgos: ENR 2020 y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV 2020

Precio habitual $ 9,280.00
/
Impuesto incluido.

El participante comprenderá la metodología de evaluación de riesgos que deben aplicar los sujetos obligados, los distintos indicadores y elementos de riesgo que los sujetos obligados considerarán para clasificar por grado de riesgo a sus clientes y / o usuarios, las medidas que deberán realizar con cada uno de ellos a razón del riesgo, así como la Evaluación Nacional de Riesgos de México.

Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento

Fecha y duración

  • Abierto todo el año
  • 10 horas de capacitación.
  • Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultoría
  • Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

  • Conceptos Básicos EBR Contexto Internacional.
  • Conceptos Básicos EBR Contexto Nacional.
        1. Metodología de Evaluación de Riesgos.
        2. Clasificación por Grado de Riesgo.
        3. Evaluación Nacional de Riesgos de México 2020. 
  • Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV 2020.

  • Entregables

    • Material de preparación digital
    • Reconocimiento
    Màs informaciòn

    Puede obtener más información de nuestra alianza AM Financial Crime Compliance Solutions ingresar

    http://www.amfccsolutions.com/

    https://quienesquien.mx/alianzas.html