Seminario Enfoque Basado en Riesgos: ENR y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV.
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El participante comprenderá la metodología de evaluación de riesgos que deben aplicar los sujetos obligados, los distintos indicadores y elementos de riesgo que los sujetos obligados considerarán para clasificar por grado de riesgo a sus clientes y / o usuarios, las medidas que deberán realizar con cada uno de ellos a razón del riesgo, así como la Evaluación Nacional de Riesgos de México.
Ponentes
Alexandra Mateos / Janeth Escamilla
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento
Fecha y duración
- Abierto todo el año
- 8 horas de capacitación.
- Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultoría
- Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.
Temario
- Metodología de Evaluación de Riesgos
- Clasificación por Grado de Riesgo
- Evaluación Nacional de Riesgos de México
Entregables
- Material de preparación digital
- Reconocimiento
Puede obtener más información de nuestra alianza AM Financial Crime Compliance Solutions ingresar
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