Seminario: Enfoque Basado en Riesgos: ENR 2020 y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV 2020
Seminario: Enfoque Basado en Riesgos: ENR 2020 y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV 2020

Seminario: Enfoque Basado en Riesgos: ENR 2020 y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV 2020

Precio habitual $ 9,280.00
/
Impuesto incluido.

Seminario Online

El curso tiene como principal objetivo capacitar, actualizar a los profesionales  Oficiales de Cumplimiento, Legal, Riesgos, Auditores y cualquier persona que desee ejercer  las buenas practicas dentro de sus funciones diarias, las instituciones financieras deben identificar, evaluar y tomar una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 

Ponentes

Alexandra Mateos/Janeth Escamilla

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD/FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento

Fecha y duración

  • Se llevará acabo 12 y 13 de Abril del 2021
    • 2 Sesiones de 4 horas de capacitación
    •  Lunes 5:00 a 9:00 p.m. 
    • Martes 12:00 a 4:00 p.m.

    Temario

  • Conceptos Básicos EBR Contexto Internacional.
  • Conceptos Básicos  EBR Contexto Nacional.
        1. Metodología de Evaluación de Riesgos.
        2. Clasificación por Grado de Riesgo.
        3. Evaluación Nacional  de Riesgos  de México 2020. 
  • Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV 2020.

  • Entregables

    • Material de preparación digital
    • Reconocimiento
    Más información

    Puedes obtener más información de nuestra alianza AM Financial Crime Compliance Solutions ingresar

    http://www.amfccsolutions.com/

    https://quienesquien.mx/alianzas.html