Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
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Objetivo y alcance: Brindar elementos que forman homologar criterios y políticas dentro del equipo responsable de la gestión de PLD de las entidades de crédito, a fin de establecer políticas, normas, procedimientos, criterios y medidas más eficientes.
Contar con una visón más precisa del alcance del fenómeno de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que permitirán ajustar los sistemas de alerta miento.
Delimitar las funciones y responsabilidades de los actores en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Concientizar a los directivos sobre su papel en la institución para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Enriquecer el conocimiento del entorno a través de la retroalimentación de las experiencias del sector.
Dirigido a
Oficiales de cumplimiento, miembros de consejo, directores de área del sector financiero.
Fecha y Duración
- Abierto todo el año
- Duración del curso: 1mes.
- Modalidad: Plataforma digital Blinda
- Al realizar la compra, Quién es Quién coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso online.
Temario
- Aspectos generales de la normatividad internacional de temas de PLD/FT.
- Disposiciones de carácter general.
- Proceso para la atención de alertas/reportes.
- Tipologías/Esquemas de lavado de dinero.
- Auditoria.
- Funciones y obligaciones de todo los departamentos de la empresa.
- Enfoque basado en riesgos.
- Análisis de programa anual de cumplimiento.
- Actividades cotidianas para su cumplimiento en tiempo y forma.
Entregables
- Material de preparación digital
- Constancia
- Calificación
Más información
Para obtener más información de nuestra alianza BLINDA ingresar http://www.blinda.cc
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