Objetivo y alcance: Brindar elementos que forman homologar criterios y políticas dentro del equipo responsable de la gestión de PLD de las entidades de crédito, a fin de establecer políticas, normas, procedimientos, criterios y más eficientes.
Contar con una visión más precisa del alcance del fenómeno de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que permitirá ajustar los sistemas de alerta miento.
Delimitar las funciones y responsabilidades de los actores en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Concientizar a los directivos sobre su papel en la institución para prevenir el lavado de dinero y financiar al terrorismo.
Enriquecer el conocimiento del entorno a través de la retroalimentación de las experiencias del sector.
Desarrollado por: Lic. Hipólito Monroy Macías
Licenciatura en Relaciones Industriales, Maestría en Administración de Empresas y especialidad en Factor Humano por la Universidad del Valle de México.
Cuenta con más de 15 años de trayectoria laboral en materia de consultoría, con amplia experiencia en la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, revisión de procesos de control interno de diferentes subsistemas de la administración, asesor de diversos clientes en materia de Auditoría de Gestión, actualmente es socio Líder en BLINDA de la práctica de Prevención de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Conferencista en ACAMS (Association of Certified Anti Money Laundering Specialists), expositor certificado por BANSEFI para impartir su programa anual de capacitación en Prevención de Lavado de Dinero a sus organismos miembros durante 2007, 2008 y 2014, certificado como expositor ante la STPS, docente de la Universidad Panamericana.
Ha realizado auditorías de cumplimiento en prevención de lavado de dinero desde hace 12 años para Bancos, Casas de Bolsa, Casas de Cambio, Centros Cambiarios, Sofoles, SOFOMES, Cajas de Ahorro, Sofipos, Aseguradoras, etc.
Fecha y Duración
Disponible todo el año
Duración del curso: 5 horas
Modalidad: Plataforma digital Blinda
Se coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso online.
Incluye
Material de preparación digital
Constancia de participación
Calificación
Más información
Para obtener más información de nuestra alianza BLINDA ingresar http://www.blinda.cc
