Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Precio habitual $ 5,869.60
/
Impuesto incluido.

Objetivo y alcance: Brindar elementos que forman homologar criterios y políticas dentro del equipo responsable de la gestión de PLD de las entidades de crédito, a fin de establecer políticas, normas, procedimientos, criterios y medidas más eficientes.

Contar con una visón más precisa del alcance del fenómeno de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que permitirán ajustar los sistemas de alerta miento.

Delimitar las funciones y responsabilidades de los actores en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Concientizar a los directivos sobre su papel en la institución para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Enriquecer el conocimiento del entorno a través de la retroalimentación de las experiencias del sector.

Dirigido a

Oficiales de cumplimiento, miembros de consejo, directores de área del sector financiero.

Fecha y Duración

  • Abierto todo el año
  • Duración del curso: 1mes.
  • Modalidad: Plataforma digital Blinda
  • Al realizar la compra, Quién es Quién coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso online.

Temario

  1. Aspectos generales de la normatividad internacional de temas de PLD/FT.
  2. Disposiciones de carácter general.
  3. Proceso para la atención de alertas/reportes.
  4. Tipologías/Esquemas de lavado de dinero.
  5. Auditoria.
  6. Funciones y obligaciones de todo los departamentos de la empresa.
  7. Enfoque basado en riesgos.
  8. Análisis de programa anual de cumplimiento.
  9. Actividades cotidianas para su cumplimiento en tiempo y forma.

Entregables

  • Material de preparación digital
  • Constancia
  • Calificación

Más información

Para obtener más información de nuestra alianza BLINDA ingresar http://www.blinda.cc

https://quienesquien.mx/alianzas.html