Capacitación Anual PLD/FT Multisector
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Objetivo: El participante comprenderá el proceso de Lavado de Dinero a través del análisis de los casos más recientes y conocerá el concepto de Financiamiento al Terrorismo contemplando los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos. Conocerá el panorama de prevención de LD/FT desde el marco internacional y nacional. Además, entenderá las obligaciones en la materia y sus actualizaciones desde la visión general del sistema financiero.
Dirigido a: Empleados y funcionarios de los Sujetos Supervisados por la CNBV.
Ponente
Fecha y Duración
23 de octubre 2024
Miercoles de 10:00 am a 2:00 pm
Fecha límite de inscripción: 20 de octubre 2024
4 horas de capacitación en 1 sesión
Modalidad: Online (Zoom)
Cupo: 30 participantes
Temario
1. Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo en México
1.1 Lavado de dinero
• Lavado de dinero y sus etapas
• Tipo penal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI)
• Análisis situacional de los riesgos de México
• Casos más recientes de ORPI en México
1.2 Financiamiento al Terrorismo
• Terrorismo y su financiamiento
• Resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos
2. La Prevención de LD y CFT
2.1 Marco internacional
2.2 Marco nacional
3. Programa de PLD/CFT
3.1 Enfoque Basado en Riesgos
• Enfoque Basado en Riesgos y su utilidad en el Programa PLD/CFT
• Diferencias entre Enfoque Basado en Riesgos y Clasificación de riesgos del Cliente
3.2 Debida Diligencia del Cliente
• Adecuada integración de expedientes
o Datos y documentos por tipo de persona y personas relacionadas
o Propietario real y proveedor de recursos
o Perfil Transaccional inicial
o Clasificación de riesgos inicial
o Búsqueda en listas de sanciones y personas bloqueadas
• Monitoreo de Clientes
o Agrupación de operaciones y funciones del sistema automatizado
o Cambios en perfil transaccional
o Reclasificación de grado de riesgos
o Clientes de Alto Riesgo
o Análisis de Operaciones inusuales y reportes
3.3 Otras obligaciones contenidas en las Disposiciones de Carácter General
3.4 Retos para la prevención de LD/FT.
Incluye
Constancia
Más información
55 5596-3030 | anam@quienesquien.com.mx
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