¿Qué son las actividades vulnerables?
Las actividades vulnerables son todas aquellas que la ley Antilavado señala como las principales actividades que han sido utilizadas para lograr la integración de recursos provenientes de actividades ilícitas. Por esto ha definido diferentes procesos que deben implementarse en las empresas que se reconozcan dentro de esta clasificación, con la finalidad de mitigar los riesgos inherentes mismos que deben cumplirse.
| NOMENCLATURA | SECTOR |
|---|---|
| FEP | Fe pública, federatarios (contadores y corredores) |
| ARI | Derechos personales de uso o goce de inmuebles |
| MPC | Mutuo, préstamos o créditos |
| INM | Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles |
| DON | Recepción de donativos |
| VEH | Vehículos aéreos, marítimos o terrestres |
| SPR | Servicios profesionales |
| DIN | Desarrollo inmobiliario |
| ADU | Servicios de comercio exterior |
| MJR | Metales y piedras preciosas, joyas o relojes |
| JYS | Juegos de apuesta, concursos o sorteos |
| TPP | Tarjetas prepagadas, vales o cupones |
| OBA | Obras de arte |
| TSC | Tarjetas de servicios o de crédito |
| TCV | Traslado o custodio de dinero o valores |
| FES | Servidores públicos |
| BLI | Servicios de blindaje |
| TDR | Monederos y certificados de devoluciones o recompensas |
Fuente: Evaluación Nacional de Riesgo del 2020
De no hacerlo existen sanciones severas para las empresas que incumplan con las regulaciones desde “200 hasta 65,000 UMAs o del 10% al 100% de valor del acto, la que resulte mayor” dependiendo la infracción que estipula la Ley Antilavado (LFPIORPI)
Fuente: Portal de prevención de lavado de dinero
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sanciones.html
Los sistemas de información Quién es Quién son una herramienta indispensable que facilitará cumplir con las regulaciones de la autoridad además de lograr disminuir riesgos por medio del Conocimiento del Cliente (KYC) logrando que nuestros clientes puedan implementar una estrategia de KYC para poder cumplir con la Ley. Recordando así que los usuarios de nuestros sistemas se sientan seguros al contar con este sistema para el conocimiento del cliente por ser totalmente discreto y confidencial.
TENEMOS UN PRODUCTO PARA TI
¿No sabes que producto es el adecuado para tu empresa ?
Contáctanos para que uno de nuestros ejecutivos especialistas puedan asesorarte sobre cual es el producto más adecuado a tus necesidades ya que contamos con una variedad de productos productos para cumplimiento.