Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Desde el año 2013 se han reafirmado las disposiciones para combatir el Lavado de Dinero y el financiamiento al terrorismo con la entrada en vigor de la Ley Antilavado de Dinero en la cual se requiere que para Prevenir el Lavado de Dinero se deben de implementar buenas prácticas para conocer a los clientes o usuarios de los servicios financieros.

Servicios Quién es Quién, con más de 27 años de experiencia, desarrolla bases de datos y sistemas que facilitan a las empresas del Sector Financiero el cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General, con la mejor información para el Conocimiento del Cliente (KYC), estrategia que expertos reconocidos en PLD señalan como la mejor práctica en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Nuestros productos están orientados a las buenas prácticas corporativas y al conocimiento del cliente (KYC), estamos alineados con los requisitos de la ley LFPIORPI, así como con las disposiciones Internacionales; contamos con una función que reduce falsos positivos al incluir nuevos campos adicionales de búsqueda únicos en el mercado.

Las consultas cuentan con alcance de cumplimiento e informamos la separación del cargo PEP, ExPEP, familiares y su parentesco, países no cooperantes y paraísos fiscales, nuestros sistemas están alimentados por fuentes de información relevantes en la materia a nivel nacional e internacional, además de haber desarrollado una base de datos propia de PEP’s Nacionales.

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