Quién es Quién es una empresa mexicana con más de 30 años de experiencia dentro del campo de los servicios de información valiosa (gobierno y financiero) desarrollando, investigando, recopilando y automatizando nuestras bases de datos, así como en desarrollo de sistemas para el conocimiento del cliente (KYC), orientados a la implementación de buenas prácticas, cumplimiento de la ley LFPIORPI, Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Combate del Financiamiento al Terrorismo (CFT) y Anticorrupción.

Nuestros sistemas significan una ventaja competitiva para las empresas ya que mantienen los más altos estándares de calidad, facilitando el conocimiento del cliente, ofreciendo campos de cumplimiento necesarios, así como campos adicionales para evitar homonimias y falsos positivos al realizar las búsquedas en el mismo.

Nuestra área de investigación mantiene un monitoreo continuo para detectar en tiempo real todos los cambios en los PEP’S y listas sancionadas nacionales e internacionales y así realizar las actualizaciones necesarias en nuestras bases de datos.

Generamos a nuestros clientes un gran valor agregado en sus actividades, ya que somos una herramienta clave en sus estrategias de Compliance. Contamos con clientes del Sector Privado, Gubernamentales e Internacionales, que confían en nosotros, gracias a que nuestros sistemas siempre ofrecen la información que nuestro cliente necesita y al apoyo personalizado que brindamos con nuestro equipo de Soporte.

El cuidado y tratamiento de la información que caracteriza a Quién es Quién nos permite ofrecer la información más valiosa en el mercado consolidando un servicio excepcional a nuestros clientes brindando seguridad, satisfacción y cumplimiento.

Quién es Quién reconoce ampliamente su responsabilidad social, no siendo solo una empresa dedicada a la seguridad de sus clientes si no también brindando apoyo a fundaciones con misiones claras y alineadas con los valores de nuestra empresa. Siendo importante para nosotros la colaboración para el bienestar social y fomentar la oportunidad de crecer y pertenecer a un grupo social sano.

Para Quién es Quién las mujeres son parte fundamental de nuestro futuro como sociedad, de ahí que nuestro compromiso es con México, sus mujeres y sus familias, por eso te invitamos a conocer sobre nuestra participación en los próximos eventos de apoyo a la fundación Vifac, en donde además de los donativos, nuestros colaboradores estarán asistiendo a aquellas personas que buscan hacer una diferencia en nuestra sociedad mediante acciones concretas por causas justas en nuestro país.

Quién es Quién es una empresa empeñada en fomentar el bienestar y desarrollo continuo de sus colaboradores tanto a nivel profesional como personal. 

Sabemos que los detalles hacen la diferencia, por lo que dentro de nuestro entorno laboral buscamos promover la confianza, el respeto, la justicia, la comunicación, la integración de equipos y el orgullo de hacer lo que se hace.

Procuramos que nuestros colaboradores se sientan en confianza los unos con otros sin importar las barreras jerárquicas, que estén motivados a continuar su desarrollo profesional y personal mediante programas especializados, que se sientan seguros y orgullosos de trabajar en un ambiente laboral sano y positivo. 

También sabemos que su desempeño, logros y compromiso deben ser recompensados, razón por la que hemos creado el Q-Day Challenge, evento que realizamos dos veces al año en donde todos nuestros colaboradores pueden viajar, descansar y disfrutar de actividades que tienen el objetivo de integrarlos y motivarlos, desarrollando habilidades de trabajo en equipo, creatividad, colaboración y comunicación para lograr cualquier objetivo que se propongan.