Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
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Inventario en el camino
Objetivo y alcance: Brindar elementos que forman homologar criterios y políticas dentro del equipo responsable de la gestión de PLD de las entidades de crédito, a fin de establecer políticas, normas, procedimientos, criterios y más eficientes.
Contar con una visión más precisa del alcance del fenómeno de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que permitirá ajustar los sistemas de alerta miento.
Delimitar las funciones y responsabilidades de los actores en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Concientizar a los directivos sobre su papel en la institución para prevenir el lavado de dinero y financiar al terrorismo.
Enriquecer el conocimiento del entorno a través de la retroalimentación de las experiencias del sector.
Fecha y Duración
Abierto todo el año Duración del curso: 5 horas Modalidad: Plataforma digital Blinda Al realizar la compra, Quién es Quién coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso online.
Incluye
Material de preparación digital Constancia de participación Calificación
Más información
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