Capacitación Anual (Obligatoria) para el sector FINTECH en PLD/FT
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El curso tiene como principal objetivo capacitar al interior de las Instituciones de Tecnología Financiera, y va dirigido especialmente a los miembros de sus consejos de administración o administrador único, directivos, funcionarios y empleados, incluidos aquellos que trabajan en áreas de atención al público o de administración de recursos; lo anterior, probando los conocimientos para un efectivo cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General aplicables y sus modificaciones, así como la información sobre técnicas, métodos, conductas y tendencias nacionales e internacionales para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
Ponentes
Alexandra Mateos / Janeth Escamilla.
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
Fecha y Duración
- Abierto todo el año
- 10 horas de capacitación.
- Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultorìa.
- Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.
Temario
- Marco Conceptual: Nacional e Internacional
- Identificación y Conocimiento del Cliente aplicable al sector
- Enfoque basado en riesgos en materia de PLD / FT aplicable al sector
- Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus Reportes conforme al sector
- Obligaciones en materia de PLD / FT aplicables al sector
Entregables
- Material de preparación digital
- Reconocimiento
Más información
Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar
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