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Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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Curso Cumplimiento Regulatorio SPEI, SPID y BDT

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Curso Análisis Forense de Operaciones Inusuales

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Curso de preparación para la Certificación CNBV

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Curso de Preparación para Examen CNBV Certificación y Recertificación PLD/FT.

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Curso Avanzado PLD/FT para Oficiales de Cumplimiento

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Taller de repaso para la Certificación PLD/FT CNBV

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Curso para obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV (Oficial de Cumplimiento y otros profesionales en la materia)

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Curso LFPIORPI (Actividades Vulnerables): Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la UIF (Responsible encargado del Cumplimiento y otros profesionales en la materia)

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