Taller Formación  Oficial de Cumplimiento
Taller Formación  Oficial de Cumplimiento

Taller Formación Oficial de Cumplimiento

Precio habitual$ 16,066.00
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Es un taller práctico para capacitar al Oficial de Cumplimiento con todos los criterios y procedimientos en los que debe ser experto para enfocarse a los Riesgos de PLD/FT y cumplir cabalmente con las Disposiciones en la materia.

Instructores

 Édgar Quintanilla y Gonzalo Tamez C.

Certificados por la CNBV, así como por FIBA ​​​​AMLCA (Florida International Bankers Association, Inc., Anti-Money Laundering Certified Associate:

Fecha y Duración

  • Fecha 11 y 12 de junio de 2024
  • Fecha límite de inscripción: 7 de junio de 2024
  • Martes de 9:00 a 18:00  horas
  • Miércoles de 9:00 a 14:00  horas
  • Modalidad: Presencial en CDMX, Hotel Sevilla Palace

Incluye

  • Pausa para el café, comidas
  • Material del participante
  • Constancia de participación
  • Ejercicios practicos
  • Ejemplar de evaluación del cliente
  • Ejemplar de evaluación de la Entidad (EBR)
  • Carpeta con todos los documentos y formatos que requieren el OC

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