Taller Formación  Oficial de Cumplimiento
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Taller Formación Oficial de Cumplimiento

Precio habitual$ 11,252.00
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Es un Taller práctico de los procedimientos que debe implementar el Oficial de Cumplimiento, para realizar el monitoreo, investigación y reporte de las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes y asegurar el cabal cumplimiento de las Disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, incluyendo las relativas al DICTAMEN TÉCNICO DE P.L.D., dejando la evidencia suficiente de las gestiones realizadas y procurando obtener un dictamen de PLD de forma positivo.

Ponentes

Gonzalo Tamez y Edgar Quintanilla.

Certificados por la CNBV, así como por FIBA ​​AMLCA (Florida International Bankers Association, Inc., Anti-Money Laundering Certified Associate:

Fecha y duración

  • Fecha 19 y 20 de mayo 2022
  • Fecha límite de inscripción 18 de mayo 2022
  • 14 horas/ se impartirán en dos días
  • Horario 9:00 am a 5:00 (hora centro centro).

La modalidad presencial se impartirá en Monterrey N.L

Costo $ 11,600.00+ I.VA.

Temario

MODULO 1.- Estructuras Internas

  • Oficial de Cumplimiento.
  • Comité de Comunicación y Control.

MODULO 2.- Enfoque Basado en Riesgos

  • Metodología de Evaluación.
  • Matriz de Riesgos.
  • Sistemas Automatizados.
  • Detección Oportuna de Operaciones Ilícitas (Monitoreo Inteligente)
  • Guías de Riesgos 2020-2021.

MODULO 3.- Operaciones.

  • Detección, seguimiento y reporte de operaciones.
  • Mejores Prácticas para los ROIS y ROIPS.

MODULO 4.- Otros Informes y Reportes.

  • Otros informes, Manual de Cumplimiento, Auditoría, Programa de Capacitación y Dictamen Técnico.

MODULO 5.- Otros temas relevantes.

  • Selección del Personal, Tablero de Control y Pago de Cuotas de Supervisión (SCPADI).
  • Programa de Autocorrección, Programa Anual de Actividades y Observaciones de la CNBV.

Incluye

  • Material del participante.
  • Constancia de participación.
  • Carpeta con nexos y formatos de apoyo para las actividades del Oficial

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