Taller Formación  Oficial de Cumplimiento
Taller Formación  Oficial de Cumplimiento
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Taller Formación  Oficial de Cumplimiento

Taller Formación Oficial de Cumplimiento

Precio habitual $ 10,324.00
/
Impuesto incluido.

Es un taller práctico de los procedimientos que debe implementar el Oficial de Cumplimiento, para realizar el monitoreo, investigación y reporte de las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes y asegurar el cabal cumplimiento de las Disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, incluidas las relativas a las MEJORES PRÁCTICAS PUBLICADAS POR LA UIF.

Ponentes

Gonzalo Tamez y Edgar Quintanilla.

Fecha y duración

  • Fecha 25 de agosto al 1 de septiembre 2021
  • Fecha límite de inscripción 23 de agosto 2021
  • Horario 10:00 am a 12:30 hrs. (zona centro).

Temario

  • Estructuras Internas.
  • Enfoque basado en Riesgos.
  • Alcance e implementación de la Guía para la elaboración de la metodología de evaluación actual.
  • Evaluación Nacional de Riesgos 2020.
  • Debida Diligencia.
  • Sistemas automatizados, incluida la matriz de riesgos.
  • Servicios financieros de forma no presencial, incluida la autorización de la CNBV.
  • Monitoreo inteligente y detección oportuna de operaciones inusuales.
  • Selección de personal, tablero de control y pago de cuotas de supervisión (SCPADI).
  • Programa de autocorrección, programa anual de actividades y observaciones de la CNBV en sus visitas.

Entregables

  • Material de preparación.
  • Constancia de participación.
  • Entre otros.