Seminario Retos para el Sector FINTECH
Seminario Retos para el Sector FINTECH
Seminario Retos para el Sector FINTECH

Seminario Retos para el Sector FINTECH

Precio habitual $ 11,020.00
/
Impuesto incluido.

En este seminario vamos a sensibilizar al participante, además de los conocimientos esenciales para una adecuada administración de los riesgos en materia de prevención y detección de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo dentro de una Institución de Tecnología Financiera.

Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y Duración 

  • Abierto todo el año 
  • 6 horas de capacitación.
  • Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

  1. Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  2. Identificación y Conocimiento del Cliente.
  3. EBR.
  4. Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus Reportes.
  5. Obligaciones en materia de PLD / FT aplicable al sector.

Entregables

  • Material de preparación digital.
  • Reconocimiento

Màs informaciòn

Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

https://quienesquien.mx/alianzas.html