Seminario Retos para el Oficial de Cumplimiento Riesgos de PLD/FT derivados de la Contingencia Sanitaria COVID-19
Seminario Retos para el Oficial de Cumplimiento Riesgos de PLD/FT derivados de la Contingencia Sanitaria COVID-19
Seminario Retos para el Oficial de Cumplimiento Riesgos de PLD/FT derivados de la Contingencia Sanitaria COVID-19

Seminario Retos para el Oficial de Cumplimiento Riesgos de PLD/FT derivados de la Contingencia Sanitaria COVID-19

Precio habitual $ 5,220.00
/
Impuesto incluido.

Este curso tiene como principal objetivo auxiliar a los Sujetos Supervisados ​​y cualquier interesado en la identificación de desafíos y buenas prácticas ante los Riesgos de LD / FT,  amenazas y vulnerabilidades derivadas de la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19.

Ponentes  

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y Duración 

  • Abierto todo el año. 
  • 3 a 4 horas de capacitación.
  • Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

1. Contexto Internacional y Nacional
2. Riesgos de LD/FT derivados del COVID-19
2.1. Fraude
2.2. Delitos Informáticos
2.3. Cambios en el Comportamiento Financiero
2.4. Corrupción
2.5. Volatilidad del Sistema Financiero

2.6. Financiamiento al Terrorismo
3. Modelo de Riesgo relacionado con COVID-19 (UIF)
4. Casos Prácticos
5. Acciones Implementadas por la UIF

 

Entregables

  • Material de preparación digital
  • Reconocimiento

Mas informacion

Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

https://quienesquien.mx/alianzas.html