Seminario LFPIORPI Retos en materia de PLD/FT que enfrentan las ACTIVIDADES VULNERABLES
Seminario LFPIORPI Retos en materia de PLD/FT que enfrentan las ACTIVIDADES VULNERABLES
Seminario LFPIORPI Retos en materia de PLD/FT que enfrentan las ACTIVIDADES VULNERABLES

Seminario LFPIORPI Retos en materia de PLD/FT que enfrentan las ACTIVIDADES VULNERABLES

Precio habitual $ 9,280.00
/
Impuesto incluido.

En este seminario se buscará que el participante comprenda las actividades y profesiones no financieras entendidas como actividades vulnerables, así como las obligaciones a las que están sujetas, en materia PLD / FT de conformidad con el régimen jurídico mexicano.

Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y Duración 

  • Abierto todo el año. 
  • 8 horas de capacitación.
  • Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultorìa.
  • Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

  1. Marco jurídico de la LFPIORPI.
  2. Autoridades que participan.
  3. Identificación de actividades vulnerables.
  4. Similitudes y diferencias con el Sistema Financiero.
  5. Actividades vulnerables y sus sanciones.

Entregables

  • Material de preparación digital
  • Reconocimiento

Màs informaciòn

Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

https://quienesquien.mx/alianzas.html