Seminario Elementos Esenciales de un Programa de COMPLIANCE
Seminario Elementos Esenciales de un Programa de COMPLIANCE
Seminario Elementos Esenciales de un Programa de COMPLIANCE

Seminario Elementos Esenciales de un Programa de COMPLIANCE

Precio habitual $ 7,540.00
/
Impuesto incluido.

Este seminario busca sensibilizar al participante sobre la importancia del COMPLIANCE: el participante recordará, comprenderá y analizará los criterios que debe seguir una Organización sobre los elementos esenciales de un Modelo de Compliance para prevenir actividades y conductas que pueden ocasionar riesgos que dañen la imagen y reputación de la misma organización.

Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y Duración 

  • Abierto todo el año 
  • 5 horas de capacitación.
  • Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

  1. Gobierno Corporativo.
  2. Marco Jurídico.
  3. Diagnóstico Corporativo.
  4. Mapa de Riesgos.
  5. Políticas y Procedimientos.
  6. Canal de Denuncia.
  7. Capacitación.
  8. Oficial de Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento).
  9. Monitoreo Continuo.

Entregables

  • Material de preparación digital
  • Reconocimiento

Más información

 Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

https://quienesquien.mx/alianzas.html