Curso Tipologías UIF
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El objetivo del curso es que el participante pueda conocer los elementos de la Tipología y su aplicación de señales de alerta y diseño de controles anti-lavado.

Ponente

Lic. Adán Cortés Landeros

Licenciado en Derecho,cuenta con una Especialidad en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales y es Perito Certificado en Criminalística. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 6 años de experiencia en sectores financieros, siendo Oficial de Cumplimiento de una Aseguradora, así como Contralor Normativo de una Operadora de Fondos , fungiendo también como Auditor y consultor de diversas Entidades Financieras como; SOCAP, SOFOM, Operadora de Fondos, Casas de Bolsa, Transmisores de Dinero, entre otras.

Ha tomado diverso diplomados en materia de Auditoría Legal en el ITAM y Prevención de Fraudes en la Asociación de Examinadores de Fraudes- ACFE, utilizando este conocimiento para fundar el área de Prevención de Fraudes Crediticios en Grupo Financiero Mifel.

Fecha y Duración

  • Fecha: 28 y 29 de julio2022
  • Fecha limite inscripción: 24 de julio 2022
  • 6 horas/ De 4:00 a 7:00 p .m.
  • Modalidad: Online

Temario

  • Elementos de la Tipología de Lavado de Dinero.
  • Tipología Publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Ejercicio:Diseño de controles anti-lavado.
  • Casos más relevantes de Lavado de Dinero en México.
  • Organismos Internacionales  Encargados de Publicar  Tipologías.  
  • Incluye
  • Material de estudio
  • Constancia de participación

Mas información

Para obtener más información de nuestra alianza AMFE ingresar

AMFE – Página Institucional

https://quienesquien.mx/alianzas.html

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