Curso Preparación para la Certificación del Oficial de Cumplimiento en PLD/FT. Ante la CNBV.
Curso Preparación para la Certificación del Oficial de Cumplimiento en PLD/FT. Ante la CNBV.
Curso Preparación para la Certificación del Oficial de Cumplimiento en PLD/FT. Ante la CNBV.

Curso Preparación para la Certificación del Oficial de Cumplimiento en PLD/FT. Ante la CNBV.

Precio habitual $ 11,020.00
/
Impuesto incluido.

Es un curso creado para proporcionar a los postulantes al examen de Certificación de Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás personas obligadas a obtener el certificado emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una herramienta que apoye en su conocimiento sobre los conceptos y principios de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Este ofrece una ayuda de referencia y de preparación a cada postulante para el examen de certificación de la CNBV. El objetivo es brindarle al participante los principales elementos y herramientas derivados de la experiencia de un gran número de aspirantes que han realizado el examen, a fin de que cuente con los conocimientos y material de apoyo que le ayuden en su preparación rumbo a su Certificación. 

 Ponentes

Gonzalo Tamez, Edgar Quintanilla y Jose Carlos Rdz.

Certificados por la CNBV, así como por FIBA ​​AMLCA (Florida International Bankers Association, Inc., Anti-Money Laundering Certified Associate:

Fecha y duración

  • Fecha 24 de mayo al 4 de junio de 2021.
  • 20 horas / 2 horas diarias durante dos semanas.
  • Horario de 5:00 pm a 17: pm (hora centro).
  • Fecha límite de Inscripción 21 de mayo 2021
  • Cupo limite 30 participantes.

 Temario

  • Estructuras Internas.
  • Enfoque basado en Riesgos.
  • Alcance e implementación de la Guía para la elaboración de la metodología de evaluación actual.
  • Evaluación Nacional de Riesgos 2020
  • Debida Diligencia.
  • Sistemas automatizados, incluida la matriz de
  • Servicios financieros de forma no presencial, incluida la autorización de la CNBV.
  • Monitoreo inteligente y detección oportuna de operaciones inusuales.
  • Seguimiento de operaciones y preparación del reporte para la autoridad (Mejores Prácticas).
  • Selección de personal, tablero de control y pagos de cuotas de supervisión (SCPADI).
  • Programa de autocorrección, programa anual de actividades y observaciones de la CNBV en sus visitas.
  • Entre otros.

 Incluye

  • Base de datos con más de 300 preguntas y respuestas dirigidas en buena medida a la aplicación del examen.
  • Bibliografía recomendada por CNBV
  • Resúmenes y cuadros sinópticos.
  • Examen similar al que aplica el ceneval compuesto por 130 preguntas.
  • Constancia de participación.

Mas informacion

Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresar

https://centrodeconsultorianormativa.com.mx/

https://quienesquien.mx/alianzas.html