Curso LFPIORPI (Actividades Vulnerables): Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la UIF (Responsible encargado del Cumplimiento y otros profesionales en la materia)
Curso LFPIORPI (Actividades Vulnerables): Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la UIF (Responsible encargado del Cumplimiento y otros profesionales en la materia)
Curso LFPIORPI (Actividades Vulnerables): Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la UIF (Responsible encargado del Cumplimiento y otros profesionales en la materia)

Curso LFPIORPI (Actividades Vulnerables): Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la UIF (Responsible encargado del Cumplimiento y otros profesionales en la materia)

Precio habitual $ 20,880.00
/
Impuesto incluido.

El curso tiene como principal objetivo preparar, actualizar y orientar a los profesionales que realizan Actividades Vulnerables, los conocimientos necesarios en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT), y se encuentra diseñado para que las personas responsables encargadas del cumplimiento que han aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI, Auditores y profesionales, cuenten con los conocimientos en la materia, a fin de sustentar el examen para obtener la certificación en PLD / FT ante la UIF.

Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y Duración 

  • Abierto todo el año 
  • 30 horas de capacitación
  • Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultoría.
  • Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

  1. MÓDULO 1 - Marco Conceptual: Nacional e Internacional
  2. MÓDULO 2 - Marco Normativo: Régimen Jurídico Mexicano (Sector Actividades Vulnerables) / Conocimientos Técnicos en materia de PLD / FT
  3. MÓDULO 3 - Enfoque basado en Riesgos en materia  de PLD / FT
  4. MÓDULO 4 - Detección de posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Tipologías.

 Entregables

  • Material de preparación digital
  • Reconocimiento

 Mas informacion

 Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

https://quienesquien.mx/alianzas.html