Curso de preparación para obtener o renovar la certificación de prevención de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Curso de preparación para obtener o renovar la certificación de prevención de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Curso de preparación para obtener o renovar la certificación de prevención de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Curso de preparación para obtener o renovar la certificación de prevención de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Precio habitual $ 19,720.00
/
Impuesto incluido.

El curso tiene como principal objetivo preparar y actualizar a los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales interesados ​​en obtener o renovar la certificación  de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD / FT) ante la CNBV.

Ponentes

Teodoro Briseño Maldonado, María José Núñez Hernández, Julio Elizabeth Villegas Quintero, Marcelo Martínez Vargas, Eduardo Ramírez Lua.

Certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Fecha y duración

  • Fecha: 31 de mayo al 7 de junio de 2021
  • Fecha límite de inscripción: 28 de mayo de 2021.
  • 32 horas de capacitación.
  • 31 de mayo al 5 de junio de 9:00 am. a 2:00 pm.
  • 7 de junio de 9:00 a 11:00 am.

Temas principales

  • Enfoque basado en riesgos
  • 40 recomendaciones de GAFI
  • Identificación del cliente
  • Metodología
  • Organismos Internacionales
  • Guía anticorrupción
  • Y màs

    Entregables

    • Material de preparaciòn digital
    • Constancia 

    Mas informacion

    Para obtener más información de nuestra alianza

    https://quienesquien.mx/alianzas.html