Curso de Actualización PLD/FT
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Precio habitual$ 3,248.00
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 Curso para analizar el origen y funcionamiento de los activos virtuales y su actual asociación a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Asimismo, repasa las obligaciones actuales y más relevantes,derivadas de las normas aplicables, con el propósito de disminuir los riesgos de que tu Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo.

Ponentes

Edgar Quintanilla F., Gonzalo Tamez C.

Certificados por la CNBV, así como por la FIBA AMLCA ( Florida International Bankers Association Inc.,  Anti- Money Laundering Certified Associate.

Fecha y Duración

  • Fecha: 31 de mayo 2022
  • Fecha limite de inscripción: 30 de mayo 2022
  • 8horas/ De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora centro)
  • Modalidad: Webinar y Presencial

La modalidad presencial se impartirá en Monterrey N.L

Costo $3,800.00 +I.VA.

 

Temario

  1. Los Activos Virtuales
  2. Repaso a las Obligaciones Actuales
  3. Enfoque Basado en Riesgos
  4. Servicios Financieros de Forma no Presencial (2021)
  5. Otros Tema Relevantes

  Incluye

  • Material de estudio
  • Constancia de participación

Mas información

Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresar

https://centrodeconsultorianormativa.com.mx/

https://quienesquien.mx/alianzas.html

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