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Curso para un análisis de los riesgos actuales para el sector financieros, métodos y tendencial actuales de LD. Formas de FT y Prevención.
Medidas de Prevención derivadas de las obligaciones actuales y principales deficiencias en el EBR.
Ponentes
Édgar Quintanilla F. y Gonzalo Tamez C.
Certificados por la CNBV, así como por la FIBA AMLCA (Florida International Bankers Association Inc., Anti- Money Laundering Certified Associate.
Fechas y Duración
Fecha: 21 de Noviembre 2023
Fecha límite de inscripción: 17 Noviembre 2023
4 horas/ De 9:00 a 1:00 p.m.
Modalidad: Webinar
Fecha: 13 de Diciembre 2023
Fecha límite de inscripción: 11 de Diciembre 2023
4 horas/ De 9:00 a 1:00 p.m.
Modalidad: Webinar
Temario
I. Lavado de Dinero.
A. Finalidad y Operación.
B. Riesgos Globales.
C. Riesgos por Defraudación Fiscal.
II. Terrorismo.
A. Definiciones
B. Caso
C. Causas, Combate y Prevención del Financiamiento
III. Repaso a las Obligaciones Actuales.
A. Estructuras Internas.
B. Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada.
C. Detección y Reporte de Operaciones.
D. Seguimiento a Operaciones en Efectivo Conforme a las disposiciones.
E. Listas de Persona y Países.
F. Otras Obligaciones.
G. Identificación no Presencial.
H. EBR
IV. Otros Temas Relevantes.
A. Principales Hallazgos en la Revisión de Cumplimiento del EBR y Sistemas Automatizados.
B. Certificación del O.C. y Renovación.
C. Dictamen Técnico.
Incluye
Material de estudio
Constancia de participación
Más información
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