Curso para obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV (Oficial de Cumplimiento y otros profesionales en la materia)
Curso para obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV (Oficial de Cumplimiento y otros profesionales en la materia)

Curso para obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV (Oficial de Cumplimiento y otros profesionales en la materia)

Precio habitual $ 22,040.00
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Impuesto incluido.

El curso tiene como principal objetivo preparar, actualizar y orientar a los profesionales para el ejercicio de sus funciones, los conocimientos necesarios en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) y se encuentra diseñado para que los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales, cuenten con los conocimientos en la materia, a fin de sustentar el examen para obtener la certificación en PLD / FT ante la CNBV.

Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y duración

  • Abierto todo el año.
  • 8 Sesiones / 32 horas de capacitación
  • 1 Sesión de repaso 17 de junio 2021
  • Jueves 5:00 a 9:00 pm 
  • Viernes 4:00 a 8:00 pm
  • La plataforma la definirá el Consultor de 1 a 3 días de anticipación en comunicación directa. 

Temario

  • MÓDULO 1- Marco Conceptual: Nacional e Internacional.
  • MÓDULO 2- Marco Normativo: Régimen Jurídico Mexicano (Sector Financiero) / Conocimientos Técnicos en materia de PLD / FT.
  • MÓDULO 3 - Marco Normativo: Régimen Jurídico Mexicano (Sector Actividades Vulnerables) / Conocimientos Técnicos en materia de PLD / FT .
  • MÓDULO 3 - Auditoría y EBR: Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en materia de PLD / FT.

Entregables

  • Material de preparación digital
  • Examen Simulador
  • Reconocimiento

Mas informaciòn

Puede obtener más información de nuestra alianza AM Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

https://quienesquien.mx/alianzas.html