Curso: Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV (Oficial de Cumplimiento y otros profesionales en la materia)
Curso: Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV (Oficial de Cumplimiento y otros profesionales en la materia)
Curso: Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV (Oficial de Cumplimiento y otros profesionales en la materia)

Curso: Capacitación para obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV (Oficial de Cumplimiento y otros profesionales en la materia)

Precio habitual $ 22,040.00
/
Impuesto incluido.

El curso tiene como principal objetivo preparar, actualizar y orientar a los profesionales para el ejercicio de sus funciones, proporcionando los conocimientos necesarios en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y se encuentra diseñado para que los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales, cuenten con los conocimientos en la materia, a fin de sustentar el examen para obtener la certificación en PLD/FT ante la CNBV.

Ponentes

Alexandra Mateos/Janeth Escamilla

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD/FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento


Fecha y duración

  • Fecha de Inicio 20 de mayo 2021
    • 8 Sesiones /32 horas de capacitación
    • 1 Sesión de repaso 17 de junio 2021
    • Jueves 5:00 a 9:00 p.m. 
    • Viernes 4:00 a 8:00 p.m
    • La plataforma la definirá el Consultor de 1 a 3 días de anticipación en comunicación directa. 

    Temario:

    • MÓDULO 1- Marco Conceptual: Nacional e Internacional.
    • MÓDULO 2-  Marco Normativo: Régimen Jurídico Mexicano (Sector Financiero)/ Conocimientos Técnicos en materia de PLD/FT.
    • MÓDULO 3 - Marco Normativo: Régimen Jurídico Mexicano (Sector Actividades Vulnerables)/ Conocimientos Técnicos en materia de PLD/FT.
    • MÓDULO 3 – Auditoría y EBR: Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en materia de PLD/FT.

    Entregables

    • Material de preparación digital
    • Examen Simulador
    • Reconocimiento

    Más información

    Puedes obtener más información de nuestra alianza AM Financial Crime Compliance Solutions ingresar

    http://www.amfccsolutions.com/

    https://quienesquien.mx/alianzas.html