Curso Básico Prevención Lavado de Dinero

El objetivo del curso es dar a conocer las normas aplicables en materia de PLD con el  propósito de disminuir el riesgo de que su Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo.

Ponentes

Gonzalo Tamez Cavazos.

Certificado por la CNBV, así como por la FIBA AMLCA ( Florida International Bankers Association Inc.,  Anti- Money Laundering Certified Associate.

 Fecha y Duración

• Fecha: 29 de julio 2022
• Fecha limite de inscripción: 28 de julio 2022
• Dos horas y medias /De 10:00 a.m. a 12:30 hrs. (hora centro)
• Modalidad: Webinar

 Temario

1. EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

• Conceptos.
• Etapas de Lavado de Dinero.
• Actividades Relacionadas.
• Procedimientos comunes.
• Marco Legal.
• Autoridades Nacionales.
• Sujetos Obligados.
• Conceptos de identificación importantes.

1. ESTRUCTURAS INTERNAS.

• Comité de Comunicación y Control.
• Oficial de Cumplimiento.
• Oficial de Cumplimiento Interino.
• Auditor Interno.

III. OBLIGACIONES.

• Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente. 
• Integración de Expedientes Personas Físicas y Morales. 
• Servicios Financieros de forma No Presencial.  
• Enfoque Basado en Riesgo. 
• Normatividad Relativa a Reporte de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes.
• Lista de Personas Bloqueadas. 
• Funciones del Sistema Automatizado.
• Obligaciones en materia de Capacitación y Difusión. 
• Auditoría Anual. 
• Dictamen Técnico. 
• Otras Obligaciones

Incluye

• Material de estudio
• Constancia de participación

Más información

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