Curso Básico Prevención Lavado de Dinero
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El objetivo del curso es dar a conocer las normas aplicables en materia de PLD con el propósito de disminuir el riesgo de que su Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo.
Ponentes
Gonzalo Tamez Cavazos.
Certificado por la CNBV, así como por la FIBA AMLCA ( Florida International Bankers Association Inc., Anti- Money Laundering Certified Associate.
Fecha y Duración
- Fecha: 29 de julio 2022
- Fecha limite de inscripción: 28 de julio 2022
- Dos horas y medias /De 10:00 a.m. a 12:30 hrs. (hora centro)
- Modalidad: Webinar
Temario
- EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
- Conceptos.
- Etapas de Lavado de Dinero.
- Actividades Relacionadas.
- Procedimientos comunes.
- Marco Legal.
- Autoridades Nacionales.
- Sujetos Obligados.
- Conceptos de identificación importantes.
- ESTRUCTURAS INTERNAS.
- Comité de Comunicación y Control.
- Oficial de Cumplimiento.
- Oficial de Cumplimiento Interino.
- Auditor Interno.
III. OBLIGACIONES.
- Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente.
- Integración de Expedientes Personas Físicas y Morales.
- Servicios Financieros de forma No Presencial.
- Enfoque Basado en Riesgo.
- Normatividad Relativa a Reporte de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes.
- Lista de Personas Bloqueadas.
- Funciones del Sistema Automatizado.
- Obligaciones en materia de Capacitación y Difusión.
- Auditoría Anual.
- Dictamen Técnico.
- Otras Obligaciones
Incluye
- Material de estudio
- Constancia de participación
Más información
Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresar
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