Curso Análisis Forense de Operaciones Inusuales

Curso Análisis Forense de Operaciones Inusuales

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Objetivo: Proporcionar a los participantes los aspectos teóricos – legales- prácticos que enmarcan la Auditoría de Investigación Forense, resaltando la importancia que tiene la Auditoría de Investigación Forense en cuanto a la aplicación en el Análisis de Operaciones Inusuales.

Dirigido a: Profesionistas o Analistas perspicaces, seguros y perseverantes en el análisis de información, acostumbrados a trabajar bajo presión, con un alto valor ético en el desempeño de sus funciones y cuya actividad profesional sea en Áreas de Monitoreo o Análisis de Posibles operaciones Inusuales.

Poniente

Eduardo Javier Macías Sánchez

Contador Público por la Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA del Instituto Politécnico Nacional IPN
Auditor Financiero de Investigación Forense Certificado por el InterAmerican Community Affairs con sede en Florida USA
Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2015-2020/21 y 2021-2026)

25 años de experiencia en instituciones del sector financiero, 10 años como responsable de Prevención de Lavado de Dinero y 10 años en labores de Auditoría.

12 años como Consultor Independiente de los cuales 7 años como Asesor en la PGR (hoy FGR) en Materia Financiera Contable, ejecutando procedimientos de Auditoría Forense, en asuntos relevantes de la Procuraduría e investigaciones de delitos financieros.

Como consultor se desarrolla como asesor de Instituciones Públicas (SHCP, PFF, CNBV INFONAVIT) o Privadas (SOFOMs, Casas de Cambio, Casas de Empeño, Sector Seguros) en materia Financiera, Auditoría, Elaboración de Manuales, Auditoría Forense y PLD.

Desarrollo de Peritajes en materia contable con la metodología de Auditoría Financiera Forense, para la PGR, CNBV, PFF, INFONAVIT y Despachos Legales.

Desarrollo de Seminarios, Diplomados, Talleres y Cursos de Capacitación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Auditoria Financiera Forense, y diversos temas relacionados con el Sistema Financiero.

Parametrización de diversos sistemas, como Planificación de Recursos Empresariales, (ERP por sus siglas en Inglés), Cuantificación de Riesgo Crediticio y Prevención de Lavado de Dinero.

Fecha y Duración

10 y 12 de abril 2024
Miercoles y viernes de 11:00 am a 2:00 pm
Fecha límite de inscripción: 8 de abril 2024

6 horas de capacitación en 2 sesiones
Modalidad: Online (Zoom)
Cupo: 30 participantes

Temario

I.- CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE AUDITORIA FORENSE
a) Concepto de Auditoría de Investigación Forense
b) Características
c) Etapas de la Auditoría Forense
d) Investigación Forense en el Análisis de Operaciones Inusuales.
II.- OPERACIONES INUSUALES
a) Definición y Características Principales
b) Elementos de la Tipificación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
c) Elementos de la Tipificación de Financiamiento al Terrorismo.
III.- ESTRUCTURAS FINANCIERAS
a) Estructuras de Lavado de Dinero.
b) Estructuras de Financiamiento al Terrorismo.
IV.- IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE OPERACIÓN
a) Técnicas de Investigación.
b) Técnicas de identificación de patrones.
c) La reconstrucción de operaciones.
d) Manejo de información.
V.- CASOS PRÁCTICOS DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES.
a) Lavado de Dinero en Operaciones Cambiarias.
b) Lavado de Dinero con empresas fachada.
c) Lavado de Dinero por delitos de Cuello Blanco.
d) Financiamiento al Terrorismo, mantenimiento de células y/o atentados.
VI.- CONCLUSIONES

Incluye

Constancia de participación

Más información

55 5596-3030 | anam@quienesquien.com.mx

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