El curso tiene como propósito fundamental, compartir los aspectos normativos y prácticos, relacionados con las funciones y obligaciones que para los integrantes del Comité de Comunicación y Control, establece la 35ª de las Disposiciones de carácter general.
Ponente
Lic. Teodoro Briseño Maldonado
Director General de Briupec Consultoría y Socio Fundador y CEO de BH Consultores. Es Consejero independiente de entidades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fecha y Duración
Fecha: 20 de diciembre 2023
Fecha Limite de inscripción: 18 diciembre 2023
2 Horas/ 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Modalidad: Zoom
Cupo participantes: Indeterminado
Temario
1. Funciones y Obligaciones del Comité de Comunicación y Control.
2.Clasificación de clientes por grado de riesgo.
3.Disposiciones de carácter general.
4.Riesgos a los que está expuesta la sociedad.
5.Tipologías.
Incluye
Material de estudios.
Constancia de participación.
Más información
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