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Tiene como propósito fundamental hacer del conocimiento de los integrantes del Consejo de Administración, aspectos relacionados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, tomando en cuenta dos aspectos esenciales:
La problemática existente en la materia
La regulación aplicable a la Sociedad
Ponente
Lic. Teodoro Briseño Maldonado.
Director General de Briupec Consultoría y Socio Fundador y CEO de BH Consultores. Es Consejero independiente de entidades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fecha y Duración
Fecha: 07 de diciembre 2023
Fecha Limite de inscripción: 05 de diciembre 2023
1 Horas/ 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Modalidad: Zoom
Cupo participantes: Indeterminado
Temario
1. La problemática del lavado de dinero en México y el mundo.
2. Actualización del marco normativo.
3. Evaluación Nacional de Riesgos 2020 y preparación de la del 2023.
4. Autoridades nacionales involucradas en la PLD/FT.
5. La Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria en las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y los resultados obtenidos.
6. Importancia de la participación de la alta dirección de la sociedad.
Incluye
Material de estudio
Constancia de participación
Más información
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