Capacitación Anual en materia de PLD/FT (Obligatoria) para los Sujetos Obligados CNBV (Traje a la medida dependiendo del sector)
Capacitación Anual en materia de PLD/FT (Obligatoria) para los Sujetos Obligados CNBV (Traje a la medida dependiendo del sector)
Capacitación Anual en materia de PLD/FT (Obligatoria) para los Sujetos Obligados CNBV (Traje a la medida dependiendo del sector)

Capacitación Anual en materia de PLD/FT (Obligatoria) para los Sujetos Obligados CNBV (Traje a la medida dependiendo del sector)

Precio habitual $ 11,020.00
/
Impuesto incluido.

El curso tiene como principal objetivo capacitar al interior de los Sujetos Obligados, y va dirigido especialmente a los miembros de sus designados consejos de administración o administrador, directivos, funcionarios y empleados, incluidos aquellos que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos; lo anterior, probando los conocimientos para un efectivo cumplimiento de las Disipaciones de Carácter General aplicables y sus modificaciones, así como la información sobre técnicas, métodos, conductas y tendencias nacionales e internacionales para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.

 Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

 Fecha y Duración 

  • Abierto todo el año 
  • 10 horas de capacitación.
  • Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultoría
  • Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

 Temario

  1. Marco Conceptual: Nacional e Internacional
  2. Identificación y Conocimiento del Cliente aplicable al sector
  1. Enfoque basado en riesgos en materia de PLD / FT sector aplicable
  2. Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus Reportes conforme al sector
  3. Obligaciones en materia de PLD / FT sector aplicable

Entregables

  • Material de preparación digital
  • Reconocimiento

 Màs informaciòn

Para obtener más información de nuestra alianza AM Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

https://quienesquien.mx/alianzas.html