AL 50
AL 50
AL 50
AL 50

AL 50

Mensual

Precio habitual $ 1,000.00
/
Impuesto incluido.

AL 50 es un poderoso motor de búsqueda desarrollado por Servicios Quién es Quién que brinda al usuario acceso a más de 15 listas para el conocimiento del cliente, como  PEPS nacionales e internacionales la OFAC y las listas emitidas por la ONU, con 50 consultas al mes nuestro sistema le brinda toda esta información en un sólo lugar.

Para evaluación de riesgo, buenas prácticas, logrando de esta manera Prevenir Lavado de Dinero, Corrupción y Financiamiento al Terrorismo en sectores relevantes en México.

Características

  • Acceso vía internet, no se necesita descargar aplicativo
  • Cuenta con 1 usuario
  • El programa le brinda 50 consultas mensuales.
  • Realiza consultas en más de 15 listas:
    • PEPS nacionales e Internacionales (CIA)
    • OFAC
    • Listas de la ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME)
    • SAT 69-B
  • Función que reduce falsos positivos por contar con campos adicionales como: Fecha de nacimiento, CURP o RFC.
  • Las consultas cuentan con alcance cumplimiento: informamos la separación del cargo, catálogo de ingresos, ExPEP, familiares, parentesco, Categorías y subcategorías de riesgo, países no cooperantes y paraísos fiscales.
  • Vigencia de 1 mes.

Servicio Post-venta

Brindamos soporte y capacitación de los servicios y plataformas.

Beneficios adicionales

Alianzas con Consultorías, capacitación, talleres, softwares y más con un precio especial.

Puedes obtener más información de estos beneficios adicionales ingresando a nuestro sitio web (https://quienesquien.mx/alianzas.html)

Importante

No se hará entrega de un producto físico, únicamente se hará llegar el acceso para la plataforma del servicio contratado, la imagen del producto cumple una función iconográfica y de identificación.

La suscripción de un mes comprende 30 días naturales.

También podría intersarte