AL 100
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Mensual

Precio habitual $ 1,650.00
/
Impuesto incluido.

AL 100 es un poderoso motor de búsqueda desarrollado por Servicios Quién es Quién que brinda al usuario acceso a más de 15 listas para el conocimiento del cliente, como  PEPS nacionales e internacionales  la OFAC y las listas emitidas por la ONU, con 100 consultas al mes nuestro sistema le brinda toda esta información en un sólo lugar.

Para evaluación de riesgo, buenas prácticas y cumplimiento, logrando de esta manera Prevenir Lavado de Dinero, Corrupción y Financiamiento al Terrorismo en sectores relevantes en México.

Características

  • Acceso vía internet, no se necesita descargar aplicativo
  • Cuenta con 1 usuario
  • El programa le brinda 100 consultas mensuales.
  • Realiza consultas en más de 15 listas:
    • PEPS nacionales e Internacionales (CIA)
    • OFAC
    • Listas de la ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME)
    • SAT 69-B
  • Función que reduce falsos positivos por contar con campos adicionales como: Fecha de nacimiento, CURP o RFC.
  • Las consultas cuentan con alcance cumplimiento: informamos la separación del cargo, catálogo de ingresos, ExPEP, familiares, parentesco, Categorías y subcategorías de riesgo, países no cooperantes y paraísos fiscales.
  • Suscripción de 1 mes.

Servicio Post-venta

Brindamos soporte y capacitación de los servicios y plataformas.

Beneficios adicionales

Alianzas con Consultorías, capacitación, talleres, softwares y más con un precio especial.

Puedes obtener más información de estos beneficios adicionales ingresando a nuestro sitio web (https://quienesquien.mx/alianzas.html)

Importante

No se hará entrega de un producto físico, únicamente se hará llegar el acceso para la plataforma del servicio contratado, la imagen del producto cumple una función iconográfica y de identificación.

La suscripción de un mes comprende 30 días naturales.

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