A.L. ANUAL es un poderoso motor de búsqueda desarrollado por Servicios Quién es Quién que brinda al usuario acceso a más de 15 listas para el conocimiento del cliente, como PEPS nacionales e internacionales, OFAC y las listas emitidas por la ONU.
Adopta buenas prácticas en tus procesos de KYC , evalua el riesgo y logra de esta manera prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento al terrorismo.
Características:
Acceso: En línea, (no se necesita descargar aplicativo) Usuarios: 2 Vigencia: 12 meses de consumo Consultas: 100 consultas diarias Descripción: Consulta a más de 15 listas PEPS nacionales e Internacionales (CIA) OFAC Listas de la ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME) SAT 69-B Campos de cumplimiento que reducen los falsos positivos como: Fecha de nacimiento, CURP o RFC. Las consultas cuentan con alcance cumplimiento: informamos la separación del cargo, catálogo de ingresos, ExPEP, familiares, parentesco, Categorías y subcategorías de riesgo, países no cooperantes y paraísos fiscales.
Servicio Post-venta: Brindamos soporte y capacitación de los servicios y plataformas.
Importante: No se hará entrega de un producto físico, únicamente se hará llegar el acceso para la plataforma del servicio contratado, la imagen del producto cumple una función iconográfica y de identificación.
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