Es un motor de búsqueda desarrollado por Servicios Quién es Quién que brinda al usuario acceso a más de 40 listas para el conocimiento del cliente, como PEP's nacionales e internacionales la OFAC, ONU, PGR, DEA, FBI, INTERPOL, BOE, entre otras.
Para evaluación de riesgo, buenas prácticas y cumplimiento, logrando de esta manera Prevenir Lavado de Dinero, Corrupción y Financiamiento al Terrorismo en sectores relevantes en México.
Características
- Acceso vía internet, no se necesita descargar un aplicativo
- Cuenta con 3 usuarios de consulta.
- El sistema le brinda 300 consultas diarias por usuario.
- Realiza consultas en más de 40 listas entre las cuales están PEP's nacionales (Catálogo febrero 2020) e Internacionales, OFAC, ONU, además listas Internacionales de sanciones como: PGR, DEA, FBI, INTERPOL, BOE entre otras.
- Función que reduce falsos positivos por contar con campos adicionales como: Fecha de nacimiento, CURP o RFC.
- Las consultas cuentan con alcance cumplimiento: informamos la separación del cargo, catálogo de ingresos, ExPEP, familiares, parentesco, Categorías y subcategorías de riesgo, países no cooperantes y paraísos fiscales.
- Suscripción anual.
Servicio Post-venta
Brindamos soporte y capacitación de los servicios y plataformas (Horas ilimitadas).
Beneficios adicionales
Alianzas con Consultorías, capacitación, talleres, softwares y más con un precio especial.
Puedes obtener más información de estos beneficios adicionales ingresando a nuestro sitio web (https://quienesquien.mx/alianzas.html)
Importante
No se hará entrega de un producto físico, únicamente se hará llegar el acceso para la plataforma del servicio contratado, la imagen del producto cumple una función iconográfica y de identificación.
Este producto comprende una suscripción anual.
