Seminario LFPIORPI Retos en materia de PLD/FT que enfrentan las ACTIVIDADES VULNERABLES
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En este seminario se buscará que el participante comprenda las actividades y profesiones no financieras entendidas como actividades vulnerables, así como las obligaciones a las que están sujetas, en materia PLD / FT de conformidad con el régimen jurídico mexicano.
Ponentes
Alexandra Mateos / Janeth Escamilla.
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
Fecha y Duración
- Abierto todo el año.
- 8 horas de capacitación.
- Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultorìa.
- Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.
Temario
- Marco jurídico de la LFPIORPI.
- Autoridades que participan.
- Identificación de actividades vulnerables.
- Similitudes y diferencias con el Sistema Financiero.
- Actividades vulnerables y sus sanciones.
Entregables
- Material de preparación digital
- Reconocimiento
Màs informaciòn
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