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A.L. ANUAL es un poderoso motor de búsqueda desarrollado por Servicios Quién es Quién que brinda al usuario acceso a más de 15 listas para el conocimiento del cliente, como PEPS nacionales e internacionales, OFAC y las listas emitidas por la ONU.

Adopta buenas prácticas en tus procesos de KYC , evalua el riesgo y logra de esta manera prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento al terrorismo.

Características:

Acceso: En línea, (no se necesita descargar aplicativo)
Usuarios: 2
Vigencia: 12 meses de consumo
Consultas: 100 consultas diarias
Descripción: Consulta a más de 15 listas
PEPS nacionales e Internacionales (CIA)
OFAC
Listas de la ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME)
SAT 69-B
Campos de cumplimiento que reducen los falsos positivos como: Fecha de nacimiento, CURP o RFC.
Las consultas cuentan con alcance cumplimiento: informamos la separación del cargo, catálogo de ingresos, ExPEP, familiares, parentesco, Categorías y subcategorías de riesgo, países no cooperantes y paraísos fiscales.

Servicio Post-venta: Brindamos soporte y capacitación de los servicios y plataformas.

Importante:
No se hará entrega de un producto físico, únicamente se hará llegar el acceso para la plataforma del servicio contratado, la imagen del producto cumple una función iconográfica y de identificación.

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Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

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