Curso Actualización PLD/FT
- Free worldwide shipping
- En stock
- Inventario en el camino
Curso para un análisis de los riesgos actuales para el sector financiero, métodos y tendencias actuales de LD. Formas de FT y Prevención.
Medidas de Prevención derivadas de las obligaciones actuales y principales deficiencias en la EBR.
Instructores
Édgar Quintanilla F. y Gonzalo Tamez C.
Certificados por la CNBV, así como por la FIBA AMLCA (Florida International Bankers Association Inc., Anti-Money Laundering Certified Associate.
Fechas y Duración
Fecha: 25 de abril de 2024Fecha límite de inscripción: 24 de abril 2024
4 horas/ De 10:00 am a 2:00 pm
Modalidad: Virtual
Temario
I. Lavado de Dinero
A. Introducción
- Definiciones Básicas
- Etapas del Lavado de Dinero
- Finalidad
B. Riesgos Globales
C. Nuevas Tipologías
II.Terrorismo
- Financiamiento
- Causas, Combate y Prevención Del Financiamiento
III. Reportes y Bloqueos UIF
IV. Obligaciones Actuales en Materia de PLD
A. EBR (ENR 2023)
B. Estructuras Internas
C. Debida Diligencia
D. Detección y Reporte de Operaciones
E. Seguimiento a Operaciones de Mayor Riesgo
F. Listas Actuales de Personas y Países
G. Otras Obligaciones
V. Otros Temas Relevantes
Incluye
Material de estudiosConstancia de participación
Más información
Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresarhttps://centrodeconsultorianormativa.com.mx/
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.