Curso de Preparación para Examen CNBV Certificación y Recertificación PLD/FT.
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El objetivo del curso es preparar y actualizar a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales interesados en obtener la Certificación y Recertificación PLD/FT, ante la CNBV, impartiéndoles los conocimientos requeridos para su especialización y el adecuado ejercicio de sus funciones, desde una perspectiva tanto teórica como práctica.
Nuestra amplia experiencia como Oficiales de Cumplimiento en entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV y la CNSF, así como el hecho de haber acreditado el Examen de Certificación en materia de PLD / FT practicado por la CNBV, nos permite impartir curso dinámicos, profesionales y basados en vivencias reales.
Instructor
Lic. Fernando Herrera, CAMSCertificado por CNBV, UIF y ACAMS
Ex Oficial de Cumplimiento en Bancos y Aseguradoras.
Socio Director de AML Consultoría Especializada
19 años de Experiencia Real en PLD/FT
Fecha y Duración
Examen: 29 de junio de 2024
Introducción: 20 de marzo de 2024
Horario: 9:00 a 14:00 hrs.
Curso: 22 al 27 de abril de 9:00 a 14 hrs.
Revisión de examen: 08 de mayo de 2024
Horario: 10:00 a 13:00 hrs.
Sesión de Repaso : 19 de junio de 2024
Horario: 9:00 a 19:00 hrs.
46 horas de Inversión
Modalidad Virtual
Examen: 28 de octubre 2024
Introducción: 24 de julio de 2024
Horario: 9:00 a 14:00 hrs.
Curso: 19 al 24 de agosto de 9:00 a 14hrs.
Revisión de examen: 4 de septiembre de 2024
Horario: 10:00 a 13:00 hrs.
Sesión de Repaso : 16 de octubre 2024
Horario: 9:00 a 19:00 hrs.
46 horas de Inversión
Modalidad Virtual
Temario:
1.- Conocimientos básicos en PLD/FT
1.1 Conceptos básicos PLD/FT
1.2 Organismos internacionales
1.3 Autoridades nacionales
2.- Conocimientos técnicos en PLD/FT
2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
3.-Conocimientos en auditoría, supervisión y Enfoque basado en riesgos PLD/FT
3.1 Auditoría y supervisión
3.2 Enfoque basado en riesgos (Contexto internacional)
3.3 Enfoque basado en riesgos (Contexto nacional)
Incluye
Material de preparación
Constancia
Más información
Para obtener más información de nuestra alianza AML Consultoría Especializada ingresar: www.amlconsultoria.com
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