Curso Preparación para la Certificación del Oficial de Cumplimiento en PLD/FT. Ante la CNBV.
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Precio habitual$ 17,574.00
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Es un curso creado para proporcionar a los postulantes al examen de Certificación de Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás personas obligadas a obtener el certificado emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una herramienta que apoye en su conocimiento sobre los conceptos y principios de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Este ofrece una ayuda de referencia y de preparación a cada postulante para el examen de certificación de la CNBV. El objetivo es brindarle al participante los principales elementos y herramientas derivadas de la experiencia de un gran número de aspirantes que han realizado el examen, a fin de que cuente con los conocimientos y material de apoyo que le ayudarán en su preparación rumbo a su Certificación. 

 Ponentes

Edgar Quintanilla F,Gonzalo Tamez C. y José Carlos Rodriguez

El curso es impartido por instructores certificados por la CNBV( Comisión Nacional Bancaria y de Valores) así como por FIBA AMLCA( Folrida Internacional Bankers Association, Inc, Anti Money Laundering Certified Associate).

Fecha y duración

Fecha: 8 al 19 de abril 2024
Fecha límite de inscripción: 05 de abril 2024
Horario de 5:00 pm a 7:00 pm (hora centro)

20 horas / 2 horas diarias de lunes a viernes durante dos semanas.
Modalidad: Virtual
Cupo limitado a 30 participantes.

Temario

1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT

1.1.CONCEPTOS BÁSICOS

1.1.1. LAVADO DE DINERO

1.1.2. FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

1.1.3. CORRUPCIÓN

1.1.4. PENAS DEL DELITO DE LT CONFORME AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

1.1.5. PENAS DEL DELITO DE FT CONFORME AL CÓDIGO PENAL FEDERAL

1.1.6. TEMAS COMPLEMENTARIOS

1.2. AUTORIDADES NACIONALES

1.2.1. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN

1.2.2. AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIAL ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

 1.3. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E INDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

1.3.1. ACTIVIDADES VULNERABLES

1.3.2. USO EFECTIVO

2. RECONOCIMENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT.

2 .1 LEYES RELATIVAS AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y DISPOCICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS

2.1.1. POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMENTO DEL CLIENTE O USUARIO

2.1.2. INFORMES

2.1.3. RESTRICIONES DE DÓLARES EN EFECTIVO

2.1.4. SERVICIO DE TRANSMICIÓN DE DINERO (IFT)

2.1.5. SISTEMAS ATUMATIZADOS

2.1.6. OTRAS OBLIGACIONES

2.1.7. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

2.1.8. MODELOS NOVEDADES

2.1.9 LISTAS DE PERSONAS BLOQUEADAS

2.2. ESTRUCTURAS INTERNAS

2.2.1 COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINACIAMIENTO AL TERRORISMO.

2.2.2. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

2.3. CENTROS CAMBIARIOS.

2.4. TRANSMISORES DE DINERO.

2.5. INSTITUCIONES DE TÉCNOLOGÍA FINANCIERA (FINTECH).

2.6. SANCIONES.

3.CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT( ORGANISMOS INTERNACIONALES)

3.1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE LOS ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES E INTERGUBERNAMENTALES EN MATERIA DE PREVECIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE DINERO Y FINACIAMIENTO AL TERRORISMO

3.2. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

3.3. RECOMENDACIONES DE GAFI

4. CONOCIMIENTOS EN AUDITORÍA, SUPERVISIÓN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN PLD/FT

4.1. AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN

4.1.1. INFORME DE AUDITORÍA PLD/FT

4.1.2. SUPERVISIÓN DE LA CNBV

4.2 ENFOQUE BASADO EN RIESGOS( CONTEXTO INTERNACIONAL)

4.2.1 GUÍA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA EL SECTOR BANCARIO DEL GAFI

4.2.2 ADECUADA GESTIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONES CON EL BLANQUE DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DEL COMITÉ DE BASILEA

4.3. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (CONTEXTO NACIONAL)

4.3.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

4.3.2 EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE MÉXICO

Incluye

  • Bibliografía recomendada por la CNBV
  • Resúmenes y cuadros sinópticos.
  • Examen similar al que aplica el ceneval con una extensa base de preguntas de práctica
  • Constancia de participación.

Mas informacion

Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresar.

https://centrodeconsultorianormativa.com.mx/

https://quienesquien.mx/alianzas.html

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