Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
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Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Precio habitual$ 626.40
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Objetivo y beneficios: Identificación de desafíos y buenas prácticas ante los Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Difundir y lograr el aprendizaje, aplicando tecnología de punta y en el tiempo requerido.

Uso de aprendizaje a distancia para lograr objetivos.

Dirigido a

Personas y empresas del sector financiero

Fecha y Duración

Abierto todo el año

Duración del curso: 1mes
Modalidad: Plataforma Digital Blinda
Al realizar la compra, Quién es Quién coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso online.

 

Temario

  1. Disposiciones aplicables en materia de PLD/FT.
  2. Normatividad Nacional.
  3. Marco Conceptual.
  4. Antecedentes
  5. Conceptos de lavado de dinero.
  6. Proceso de lavado de dinero.
  7. Origen de los recursos.
  8. Financiamiento al terrorismo.
  9. Antecedentes.
  10. Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  11. Reporte de operaciones relevantes.
  12. Reporte de operaciones inusuales.
  13. Reporte de operaciones internos preocupantes.
  14. Tipologías relacionadas con las sociedades financieras de objeto múltiple.
  15. Patrones para detectar operaciones inusuales.
  16. Comité de comunicación y control.
  17. Sesiones del comité.
  18. Oficial de cumplimiento
  19. Designación funciones y obligaciones.
  20. Capacitación y difusión.
  21. Sistemas automatizados.
  22. Reserva y confidencialidad.
  23. Listas de personas bloqueadas.
  24. Examen.

Incluye

Material de preparación digital
Constancia de participación
Calificación

 

Más información

Para obtener más información de nuestra alianza BLINDA ingresar http://www.blinda.cc


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