Curso Online en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Objetivo y beneficios: Identificación de desafíos y buenas prácticas ante los Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Difundir y lograr el aprendizaje, aplicando tecnología de punta y en el tiempo requerido.

Uso de aprendizaje a distancia para lograr objetivos.

Dirigido a

Personas y empresas del sector financiero

Fecha y Duración

• Abierto todo el año
• Duración del curso: 1mes
• Modalidad: Plataforma Digital Blinda
• Al realizar la compra, Quién es Quién coordinará con el cliente fecha de programación inicio del curso online.

Temario

1. Disposiciones aplicables en materia de PLD/FT.
2. Normatividad Nacional.
3. Marco Conceptual.
4. Antecedentes
5. Conceptos de lavado de dinero.
6. Proceso de lavado de dinero.
7. Origen de los recursos.
8. Financiamiento al terrorismo.
9. Antecedentes.
10. Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
11. Reporte de operaciones relevantes.
12. Reporte de operaciones inusuales.
13. Reporte de operaciones internos preocupantes.
14. Tipologías relacionadas con las sociedades financieras de objeto múltiple.
15. Patrones para detectar operaciones inusuales.
16. Comité de comunicación y control.
17. Sesiones del comité.
18. Oficial de cumplimiento
19. Designación funciones y obligaciones.
20. Capacitación y difusión.
21. Sistemas automatizados.
22. Reserva y confidencialidad.
23. Listas de personas bloqueadas.
24. Examen.

Entregables

• Material de preparación digital
• Constancia
• Calificación

Más información

Para obtener más información de nuestra alianza BLINDA ingresar http://www.blinda.cc

https://quienesquien.mx/alianzas.html