Curso de preparación para la Certificación CNBV

Curso de preparación para la Certificación CNBV

Precio habitual$ 28,188.00
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Objetivo: Brindar a los participantes todos los conocimientos, consejos, habilidades y herramientas que necesitan para presentar y aprobar el examen de certificación en materia de PLD-FT.

Ponente

Claudia Jessica Nuñez Nuño

"Licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursando actualmente la Maestría en Alta Dirección en la Escuela Bancaria y Comercial. Se encuentra certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo

Actualmente es profesora en la Escuela Bolsa Mexicana y subdirectora de la firma CHECK PLD.Con funciones de dirección y estrategia de la consultoría, así como consultora y capacitadora con un enfoque de desarrollo y fortalecimiento de programas de Cumplimiento para sujetos supervisados ​​por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas."

Fecha y Duración

12 de abril al 08 de junio 2024 
Viernes de 18:00 a 22:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:00 hrs.
Fecha límite de inscripción: 29 de marzo de 2024

68 horas de capacitación en 17 sesiones
Modalidad: Online (Zoom)
Cupo: 20 participantes

Temario:

I.- El Lavado del Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
II.- Organismos y Foros Internacionales que Participan en la Prevención del Lavado del Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
III.- Detección y Gestión de Riesgos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
IV.- Prevención del Lavado del Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano
V.- Régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano.
VI.- Nociones de la LFPIORPI Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
VII.- Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Incluye:

  • Un ejemplar físico CHECK 7a Edición.
  • Simulador de examen tipo Ceneval
  • Acceso por 1 año a la plataforma CHECK donde tendrás acceso a más de 1000 preguntas, audios y documentos oficiales
  • Acompañamiento por el facilitador y soporte técnico durante el curso y hasta aprobar el examen.
  • Constancia de Participación al acreditar el curso y cumplir con el 80% de asistencia.

Más información

55 5596-3030 | anam@quienesquien.com.mx

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