Curso Avanzado PLD/FT para Oficiales de Cumplimiento

El objetivo del curso es preparar y actualizar a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales, impartiéndoles los conocimientos requeridos para su especialización y el adecuado ejercicio de sus funciones, desde una perspectiva tanto teórica como práctica.

Nuestra amplia experiencia como Oficiales de Cumplimiento en entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV y la CNSF, así como el hecho de haber acreditado el Examen de Certificación en materia de PLD / FT practicado por la CNBV, nos permite impartir cursos dinámicos, profesionales basados ​​en vivencia reales.

 Ponentes

Lic. Fernando Herrera

Certificado por la CNBV y ACAMS 

 Fecha y Duración

Fecha: 13 de diciembre 2023

Fecha limite de inscripción: 12 diciembre 2023

8 horas /9:00 a.m. a 1:00 p.m y 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Modalidad: Virtual 

 Temario

Sesión Matutina

9:00 a.m. a 1:00 p.m

Evaluación del GAFI a México 

Análisis de Resultados 

Disposiciones PLD/FT 

Reformas 2023

Metodología EBR 

Áreas de Oportunidad  

Comité de Comunicación y Control

Funciones y Redacción de Actas de Sesión 

Oficial de Cumplimiento 

Funciones e Interacciones con el CCC

Certificación / Recertificación CNBV 

Temario y Tips de Estudio 

Break

1:00 p.m. a 3: 00 p.m. 

Sesión Vespertina

3:00 p.m. a 7:00 p.m

Identificación y Conocimiento del Cliente

Expedientes,Listas Negras,Perfiles y Niveles de Riesgo 

Propietarios Reales 

Criterios de Indentificación

Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes 

Alertamiento, Análisis y Reporte 

Auditoría PLD/FT 

Hallasgoz Comunes y Recomendaciones 

Supervición CNBV 

Hallasgoz Comunes y Sanciones

Estadistícas UIF 

Reportes y Bloqueo de Personas y Denuncias 

 Incluye

• Constancia de participación

Más información

Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresar

www.amlconsultoria.com

https://quienesquien.mx/alianzas.html