Seminario Retos para el Sector FINTECH
- Free worldwide shipping
- En stock
- Inventario en el camino
En este seminario vamos a sensibilizar al participante, además de los conocimientos esenciales para una adecuada administración de los riesgos en materia de prevención y detección de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo dentro de una Institución de Tecnología Financiera.
Ponentes
Alexandra Mateos / Janeth Escamilla.
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
Fecha y Duración
- Abierto todo el año
- 6 horas de capacitación.
- Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.
Temario
- Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Identificación y Conocimiento del Cliente.
- EBR.
- Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus Reportes.
- Obligaciones en materia de PLD / FT aplicable al sector.
Entregables
- Material de preparación digital.
- Reconocimiento
Màs informaciòn
Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.